23:23 1 июля 2019
Будут судить воронежцев, обналичивших сертификаты маткапитала на 3 млн рублей
Они отдавали женщинам меньше половины положенных денег и участок в лесу
Фирма обналичивала сертификаты маткапитала.
В Воронеже под суд пойдет преступная группа, заработавшая на нелегальном обналичивании материнских сертификатов на 3 млн рублей.
По версии следствия, «работали» они от двух организаций — ООО «Триумф-В» и КПК «Ваш капитал» в офисе на проспекте Революции. Они активно рекламировали свои услуги.
С женщинами, решившими воспользоваться услугами фирм, заключали договор целевого займа на строительство жилья – на сумму, равную маткапиталу. После зачисления денег на счёт клиентка их снимала и возвращала сотрудникам фирмы. Одновременно женщины покупали в этой же фирме земельный участок, на котором якобы хотели вести строительство.
Комплект документов затем уходил в Пенсионный фонд с заявлением на направление маткапитала на погашение кредита.
После перечисления денег женщинам отдавали их капитал, вычитая стоимость участка (180 — 200 тысяч рублей) и за услуги организации (70 тысяч). В итоге молодые матери получали по 50 или 200 тысяч рублей, что меньше половины маткапитала, который составляет 453 тысячи рублей. Полученный же участок земли был непригоден для строительства и его реальная цена была 5-10 тысяч рублей.
«К уголовной ответственности привлекаются трое лиц: учредитель фирм и организатор преступлений, их директор и менеджер, каждому из которых инкриминируется 14 эпизодов преступлений», — пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Известно, что второй организатор сумел скрыться. Сейчас он объявлен в международный розыск. По последним данным, он скрывается в Мексике.
Вместе с дело о мошенничестве в суд направят иск о возмещении вреда, причиненного государству. На имущество организатора уже наложили арест. В доход страны могут уйти два дорогих объекта недвижимости в Краснодарском крае и автомобиль.
