11:18 30 декабря 2018
Воронежский ломбард попался на нарушении закона об «отмывании» доходов
Теперь дело этой компании будет рассматривать суд
Деньги.
В Воронежской области прокуратура проверила, как фирма ООО «Острогожский ломбард» соблюдает требования закона о противодействии так называемому отмыванию доходов, которые были получены преступным путем.
В ведомстве подчеркнули, что к ломбарду закон предъявляет повышенные требования в части контроля финансовых операций. Ведь этот вид деятельности тесно связан с деньгами и имуществом.
«Должностные лица ломбарда не обеспечили организацию и проведение инструктажей сотрудников, которые ставили бы целью противодействовать отмыванию полученных преступным путем доходов», — отметили в прокуратуре.
Межрайонный прокурор возбудил дело на директора ООО «Острогожский ломбард» (до 30 тысяч рублей в виде штрафа). Рассмотрит дело мировой судья.
