10:13 1 июня 2018
Воронежский бизнесмен попался на обналичивании денег с доходом в 20 млн рублей
За это преступление он может провести в тюрьме семь лет
Деньги.
В Воронежской области полиция поймала не незаконной обналичке денег 32-летнего индивидуального предпринимателя.
У него не было лицензии на банковскую деятельность. Воронежец через коммерческие организации оказывал услуги физическим и юрлица по обналичиванию денег.
«Его доход от незаконной деятельности превысил 20 млн рублей», — отметили в МВД.
По факту незаконной банковской деятельности возбуждено дело (до 7 лет тюрьмы).
20:46 2 февраля 2023
17:53 2 февраля 2023
15:38 2 февраля 2023
15:13 2 февраля 2023
14:20 2 февраля 2023
10:35 19 января 2023
15:38 2 февраля 2023
10:22 2 февраля 2023
17:53 2 февраля 2023
12:52 2 февраля 2023
