21 июля 2019 года

ясно+16 °C

Сейчас пробки

0 баллов

USD ЦБ62,87+0,04

EUR ЦБ70,79+0,19

10:20 11 апреля 2018

Житель Воронежа попался полицейским на отмывании денег

Теперь ему грозит за это серьезный штраф

Воронежца подозревают в отмывании денег.

Воронежца подозревают в отмывании денег.

Автор: Олег Петров. Фото: из архива.

В Воронеже полиция установила факт легализации денег. Правоохранители выяснили, что незаконной банковской деятельностью занимался 42-летний житель столицы Черноземья.

По данным следователей, отмывал деньги наш земляк через юридические лица, которые были под его контролем. На 697 тысяч рублей, заработанные в ходе незаконной банковской деятельности, воронежец построил жилой дом в Семилукском районе. Дело было в 2015 — 2016 годах.

Отметим, что теперь нашему земляку грозит штраф до 120 тысяч рублей.

Опечатка в тексте? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter

Обсуждение

Имя и капча или через соцсеть

Вы можете прикрепить изображение (jpg, gif, png), не более 10МБ
Удалить изображение

Наверх