Житель Воронежа попался полицейским на отмывании денег

Теперь ему грозит за это серьезный штраф

Воронежца подозревают в отмывании денег.

Автор: Олег Петров. Фото: из архива.

В Воронеже полиция установила факт легализации денег. Правоохранители выяснили, что незаконной банковской деятельностью занимался 42-летний житель столицы Черноземья.

По данным следователей, отмывал деньги наш земляк через юридические лица, которые были под его контролем. На 697 тысяч рублей, заработанные в ходе незаконной банковской деятельности, воронежец построил жилой дом в Семилукском районе. Дело было в 2015 — 2016 годах.

Отметим, что теперь нашему земляку грозит штраф до 120 тысяч рублей.