20:12 5 марта 2018
Безработный за сущие копейки зарегистрировал на себя 16 фирм в Воронеже
Прокуратура выяснила, что местные компании участвовали в обналичивании денежных средств
Налоговая инспекция Воронежской области.
В понедельник, 5 марта 2018 года, стало известно о том, что региональная прокуратура вместе с налоговиками выявила ряд случаев участия работающих в Воронежской области компании в обслуживании транзита и обналичивания денег.
По данным ведомства, регистрировались юрлица на подставных людей. К примеру, на безработного зарегистрировали с января по май 2017 года 16 организаций. Расположены они в разных районах Воронежа. За эту услугу мужчина получил 8 тысяч рублей.
«Проверки выявили три десятка подобных компаний, — отметили в прокуратуре. — Их незаконный оборот денег составил от 1 до 60 млн рублей».
По фактам незаконных образований юридических лиц возбуждены уголовные дела.
