11:15 10 декабря 2016
В Воронеже арестованы 50 млн рублей на счетах дюжины фирм по обналичиванию денег
Правоохранители за день провели 37 обысков
Задержаны шесть человек.
В субботу, 10 декабря, стало известно о том, что в Воронеже полицейские вместе с чекистами пресекли незаконную банковскую деятельность, которая приносила доход в особо крупном размере. Возбуждено дело (ч. 2 ст. 172 УК), предусматривающее наказание до 7 лет тюрьмы.
Стражи порядка выяснили, что группа лиц без регистрации кредитной организации и в отсутствие соответствующей лицензии проводила банковские операции. По сути занимаясь обналичиванием и транзитом денег. Разумеется, за денежное вознаграждение.
«Для этого использовались счета 12 организаций», — отметили в МВД. Доход, по подсчетам правоохранителей, составлял порядка 18 млн рублей.
Накануне прошли 37 обысков, осмотрены шесть авто и арестованы 30 счетов, на которых было 50 млн рублей. Также обнаружен «нал» — 3,6 млн рублей.
«Кроме того, изъяты телефоны, два десятка ключей клиент-банк, тетради и записные книжки, 38 печатей организаций, видео- и фотоаппаратура», — рассказали в МВД.
Шесть человек — участники группы — задержаны. Это жители Воронежа, возрастом от 24 до 38 лет.
