11:16 26 марта 2015
Воронежская полиция: Теневой оборот в «Городских кассах» превысил 3,9 млрд рублей
Стали известным причины обысков в офисах, принимавших деньги за коммуналку
Теневой оборот составил почти 4 млрд рублей.
В четверг, 26 марта, стали известны подробности обысков в «Городских кассах». Очевидцы сообщали, что накануне офисы в Воронеже и Липецке закрыли — у дверей касс люди видели полицейских.
В ГУ МВД по Воронежской области сообщили, что они вместе с липецкими коллегами пресекли деятельность организованного сообщества, участников которого подозревают в незаконных банковских операциях.
Полицейские выяснили, что схему по обезличиванию денег разработали два брата — 42-х и 33-х лет. Они открыли на территории нашего региона, Липецка и Москвы пункты приема платежей за коммуналку. Туда стали ходить люди, передавая им деньги по квитанциям.
Деньги жителей аккумулировали в центральных офисах «Городских касс». При этом они не зачислялись на специальный счет в банке.
«После этого средства использовали для передачи клиентам за комиссионное вознаграждение от 2,5 до 6 процентов, — рассказали в региональном ГУ МВД. — А поступившие от них безналичные деньги использовали для конечных расчетов с поставщиками услуг ЖКХ».
Теневой оборот денег получился колоссальным. По предварительным данным, больше 3,9 млрд рублей. А доход от такой деятельности получился около 100 млн рублей.
Сейчас в отношении организаторов и участников группы возбудили дело по двум статьям — за незаконную банковскую деятельность и организацию преступного сообщества.
Всего стражи порядка провели уже около 50 обысков — изъяли документы, печати, наличные деньги в разной валюте — больше 140 млн рублей. Задержали уже 13 фигурантов.
