Владельца воронежской «Инвестпалаты» арестовали по делу о мошенничестве

Фигурантами расследования стали также руководитель европейского брокера и участники рынка заблокированных активов

Суд.

Автор: редакция. Фото: редакция.

Лефортовский районный суд Москвы отправил под стражу владельца зарегистрированного в Воронеже ООО «Инвестиционная палата». Мера пресечения избрана в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Вместе с ним в СИЗО заключили главу европейского брокера Mind Money.

Как следует из картотеки суда, решение было принято 29 мая. В законную силу оно должно вступить 2 июня.

«Инвестиционная палата» являлась оператором механизма обмена заблокированными иностранными активами между российскими и зарубежными инвесторами. Схема предполагала, что иностранные участники рынка выкупают иностранные ценные бумаги у россиян за счёт средств, находящихся на специальных счетах типа «С».

По данным РБК, за два этапа обмена через компанию были проведены сделки на общую сумму 10,64 млрд рублей.

Руководитель брокерской компании занималась вопросами получения лицензий для разблокировки иностранных активов российских инвесторов. Кроме того, Mind Money оказывала услуги по инвестированию в ценные бумаги на международных биржах.

Изначально «Инвестиционная палата» находилась под контролем бывшего депутата Воронежской областной Думы. В марте 2022 года, после начала специальной военной операции, компания была продана бывшему топ-менеджеру банка «Открытие» и экс-руководителю «СберСтрахования», который позднее возглавил организацию.

Читайте нас в мессенджере Макс. Подписывайтесь!