16:39 31 марта 2026
В Воронеже вскрыли схему отмывания денег от наркоторговли на 170 тысяч рублей
Доходы в криптовалюте переводили в рубли, чтобы скрыть их происхождение
Деньги в банкомате.
Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Воронежской области выявили факт легализации средств, полученных незаконным путем. Проверка проводилась в рамках сопровождения уголовного дела.
По версии следствия, 40-летняя воронежанка с июля по октябрь 2025 года состояла в организованной группе и выполняла функции закладчика для интернет-магазина запрещённых веществ. Вознаграждение ей поступало в криптовалюте от анонимного куратора.
Для сокрытия источника дохода женщина систематически конвертировала цифровые активы в рубли. Общая сумма легализованных средств превысила 170 тысяч рублей.
Возбуждены уголовные дела по статьям о легализации преступных доходов и незаконном обороте наркотиков. В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.
Нас также можно читать в MAX. Подписывайтесь!
