Как онлайн-казино и криптообменники втягивают людей в преступные схемы

Даже обычный перевод может обернуться участием в финансировании преступлений

Игры с криптовалютами приводят к потере денег.

Автор: Татьяна Дашкиева. Фото: редакции.

В интернете всё чаще используется опасная схема, которую применяют нелегальные криптообменники, онлайн-казино и другие теневые площадки. Чтобы скрыть незаконные платежи, их организаторы напрямую сводят между собой обычных граждан — пользователей таких сервисов и лиц, вовлечённых в преступную деятельность. В результате человек может сам того не зная оказаться участником расчётов с преступниками.

– Если гражданин решает купить криптовалюту через нелегальный обменник, организаторы подбирают встречную заявку от продавца с аналогичной суммой. Продавец может быть связан с финансированием терроризма или другой преступной деятельности. Покупателю предлагают перевести деньги напрямую на карту продавца, и тем самым он сам становится звеном в незаконной схеме.

– При попытке вывести деньги из нелегального онлайн-казино ситуация может оказаться не менее рискованной. Игрок уверен, что получает средства от самой платформы, но на деле его номер карты передаётся третьим лицам — например, покупателям наркотиков. Именно они и делают перевод, что превращает игрока в неосознанного участника сделок с запрещёнными веществами.

Любое взаимодействие с нелегальными площадками чревато серьёзными последствиями — от блокировки счетов и проблем с банками до утраты репутации и попадания под уголовное преследование.

Гражданам рекомендуют строго избегать теневых интернет-сервисов и пользоваться только официальными и проверенными каналами для перевода и получения средств.