01:28 10 января 2021
Росинформониторинг теперь получает данные о снятии или зачислении наличных более 600 тысяч рублей
Такое правило включило в силу с сегодняшнего дня
Деньги.
В силу уже вступили поправки в ФЗ о противодействии легализации доходов, которые получены преступным путем, и финансированию терроризма. Они усиливают контроль над операциями жителей нашей станы с наличными денежными средствами.
Что это значит? А то, что теперь банки будут передавать в Росинформониторинг все данные о зачислении наличных или их снятии на сумму более 600 000 рублей. На контроль также возьмут почтовые переходы более 100 000 рублей и возврат средств со счетов операторов на аналогичную сумму.
По словам экспертов, до этого дня обязательному контролю подлежало снятие наличных или их зачисление на счет компании более 600 тысяч рублей, если это не соответствовало характеру её хозяйственной деятельности. Теперь же на контроле будут все подобные операции.
Кроме того, с этого года придется отчитываться за расчеты по сделкам с недвижимостью на сумму более 3 млн рублей.
