22 августа 2019 года

ясно+21 °C

Сейчас пробки

3 балла

USD ЦБ66,26-0,52

EUR ЦБ73,50-0,48

13:44 13 июня 2019

Известия: Банки нашли новую причину для блокировок карт и счетов клиентов

«Новости Воронежа» сообщают подробности

Вклады застрахованы, а банки зачастую перестраховываются.

Вклады застрахованы, а банки зачастую перестраховываются.

Автор: Олег Петров. Фото: из архива.

В четверг, 13 июня, стало известно о том, что российские банки начали активно использовать новый инструмент для блокировки денег на счетах своих клиентов. Они вдруг заинтересовались, каким образом средства для открытия вклада были заработаны и на что будут потрачены. Нет объяснений — счет блокируют. Об этом «Известиям» рассказали клиенты крупнейших финансовых организаций.

В банке изданию подтвердили, что при появлении необычных операций банк на самом деле обращается к клиенту и просит пояснить источник дохода. Того требует антиотмывочнщй закон. Финансовая организация обязана проверять все операции, которые превышают 600 тысяч рублей.

По словам экспертов, банки опасаются, что могут не выполнить рекомендации ЦБ и Росфинмониторинга, поэтому зачастую подходят к этому вопросу чересчур усердно. Поэтому возникают перегибы, когда людям или организациям беспричинно блокируют счета. Ведь им грозит отзыв лицензии за невыполнение закона.

Опечатка в тексте? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter

Обсуждение

Имя и капча или через соцсеть

Вы можете прикрепить изображение (jpg, gif, png), не более 10МБ
Удалить изображение

Наверх